法規與監管動態
介紹反洗錢、反恐怖融資、客户盡職調查、資金來源核實及記錄保存等相關要求。
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支持與聯繫
提交需求理解合規要求，連接專業支持，推動問題解決。
香港反洗錢聯盟立足中立的非政府組織平台，圍繞反洗錢、反恐怖融資及相關金融合規議題，提供政策信息、開展專業交流，並根據需求協調律師及相關專業機構，協助企業、機構與個人理解規則、梳理問題、對接適當的專業服務。
POLICY INSIGHTS
法律與政策解讀
關注香港及相關司法管轄區的法律、監管要求與國際標準，結合實際業務場景，幫助理解規則變化及其影響。
重點政策解讀
圍繞開户審查、持續盡職調查、跨境業務及賬户限制等常見問題，説明適用範圍與關注事項。
新興技術與合規
關注 AI Agent 支付、數字資產及智能風控應用中的身份識別、授權管理與責任問題。
案例與實務參考
通過公開案例、專題問答及業務場景分析，幫助識別風險、完善內部流程。
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法務協作支持
聯盟提供需求梳理與專業資源對接，具體法律服務由接受委託的律師或專業機構提供。
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協助梳理開户審查、資金來源核實、賬户限制及關閉等問題，對接專業意見
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協助整理事件經過、文件清單與溝通記錄，明確待核實事項
合規制度與文件
對接客户盡職調查、內部制度、業務協議及授權文件的專業審閲
溝通與爭議處理
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跨境專業協作
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培訓與專題交流
圍繞監管變化、常見風險及實際問題，組織培訓與交流
涉及商業爭議且各方願意協商的，可進一步對接聯盟國際商事調解中心，由中心按中立、自願的原則組織調解。
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聯盟初步溝通主要用於瞭解問題與匹配資源。涉及專項法律意見、代理、調查或其他專業服務的，由承接機構明確委託關係、服務範圍、費用與責任。
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反洗錢與跨境追贓案例
通過脱敏案例，瞭解資金追蹤、違法所得沒收及國際執法協作的實務。案例中的偵查、凍結、沒收及追繳措施由相關有權機關依法實施。
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